江西莲花农商行被罚53万 未按规定履行客户身份识别义务等

2025-07-08 17:55:31 分类：焦点 阅读(41)

7月19日消息，江西中国人民银行南昌中心支行行政处罚信息公示表显示，莲花履行江西莲花农村商业银行股份有限公司因未按规定向人民银行报送账户开立、农商变更、行被撤销等资料；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，罚万被央行南昌中心支行警告，未按并处罚款人民币53万元。规定

相关责任人陈英平被罚3.5万元，客户贺元艳被罚款人民币2.5万元，身份识别刘丽薇被罚款1万元。义务

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原文如下：

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